乐清警方捣毁一个跑分平台洗钱团伙涉案金额高达8亿元

乐清警方捣毁一个跑分平台洗钱团伙，涉案金额高达8亿元；张家界警方打掉一个11人跑分洗钱团伙，涉案金额达上千万元。

明面上是“游戏”工作室，藏在企业的办公室里，召集了大量年轻人，暗地里却为境外的诈骗、赌博团伙提供洗钱服务。

近日，，一个帮助电信网络诈骗犯罪所得资金进行转移的犯罪团伙被捣毁，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案流水高达8亿元。

今年4月，乐清一家银行向警方提供了一条重要线索：柳市镇某工业区内出现大量异常流水，并且多个账号异常，这些账号大多刚注册不久，且都存在短时间内接收大量转账汇款的情况。

乐清市公安局刑侦大队联合清出所根据排查，组织警力对柳市镇某工业区开展“扫楼”行动，在某贸易有限公司三楼抓获陈某（化姓）、金某（化姓）等7名犯罪嫌疑人，现场查获作案手机20余部，电脑10余台，银行卡若干套。

“他们伪装成游戏工作室，租用公司的办公场所，却坐在电脑前疯狂地处理转账汇款业务。”经办民警介绍道，经审讯，犯罪嫌疑人对其以“跑分”形式为境外网络赌博平台、诈骗团伙洗钱的犯罪行为供认不讳。

什么是“跑分”，“跑分”还能赚钱？其实，这就是利用自己或他人的、支付宝、银行账户等支付平台的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。

经侦查，民警发现，这些账户背后是一个以陈某为首的洗钱犯罪团伙，而这些账户都是他们用来“跑分”收款的洗钱工具。

陈某是乐清人，今年39岁，他的团队为境外赌博、诈骗等犯罪团伙提供资金结算渠道，帮忙实现物理隔断。“他们利用亲戚朋友的或者社会买卖而来的银行卡、支付平台账户接收到受害者的钱款，然后以虚拟货币或者其他方式结算给赌博、诈骗团伙，帮助达到洗钱和规避打击的目的。”民警称，这样的洗钱团伙极具危害性。

“陈某的生意基本跟着境外的犯罪团伙走，还招聘了不少人员来打理。”民警说，陈某通过朋友介绍，以组建游戏工作室的名义，招收了大量90后、00后年轻人为其工作。

“这些年轻人起初误入团伙，直到上手两三天后就知道工作室的实际业务，但因为收入高往往不舍得退出，甘心为陈某服务。”民警称，团伙还实行值班制，岗，确保24小时不间断与境外保持实时联系，处理转账业务。几乎分分钟，团伙成员们都在处理转账业务，一日的流水平均高达千万元。

每天都有巨额的资金通过“跑分”被悄悄洗白，而陈某等人也正是通过为犯罪团伙“跑分”获取巨额佣金。

如今，乐清警方在掌握了相关证据后展开收网行动，共破获两个犯罪窝点，排查出34名涉案人员，抓获15名犯罪嫌疑人，初步查明涉案流水金额超过8亿元。

5月28日，慈利县公安局成功捣毁一个为电信网络诈骗违法犯罪分子“跑分”洗钱赚佣金的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人11名，缴获银行卡37张，手机15部，涉嫌金额达上千万元。

2021年5月，慈利县公安局接到部推平台推送的“跑分”线索后，成功锁定慈利籍“跑分”犯罪嫌疑人许某军，经循线深挖、缜密侦查，办案民警成功锁定了两个“跑分”洗钱窝点。

慈利县公安局党委高度重视，为成功打掉这两个“跑分”洗钱窝点，立即从刑侦、网安抽调精干警力成立专案组开展案件侦破工作。

经过多日的分析研判、摸排布控，专案组民警分批次在慈利县零阳镇和常德市武陵区成功抓获以何某杰为首的“跑分”犯罪团伙共计11人，成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博犯罪提供资金支付结算的犯罪团伙。

经调查，2021年5月份以来，以何某杰为首的“跑分”洗钱团伙在常德市武陵区范围内租住宾馆或民宿为“跑分”窝点，使用“蝙蝠”聊天软件邀约下至窝点通过“Telegram”平台进行“跑分”，为网络赌博犯罪提供资金支付结算，以此来牟取暴利。