涉案金额4000余万元！南宁警方打掉两个“跑分”洗钱赚佣金的窝点

自开展政法队伍教育整顿开展以来，南宁市公安局结合“断卡”行动工作要求，坚持保民安、护稳定、惠民生、促发展的理念，将服务群众和防范打击工作紧密结合起来，掀起打击电信网络违法犯罪凌厉攻势，严打电信网络违法犯罪。

近日，在上级有关部门的大力支持下，江南公安分局捣毁了2个帮助信息网络犯罪窝点，抓获6名犯罪嫌疑人，共缴获涉案银行卡21张、手机27台、笔记本电脑5台，涉案金额4000余万元，非法获利20余万元。

4月初，江南公安分局接到上级公安机关下发的线索，称有人涉嫌帮助网络电信诈骗犯罪结算资金，且结算金额巨大。在市公安局刑侦支队的大力支持下，民警经过缜密侦查，终于摸清了一个以唐某龙为主的为网络赌博犯罪提供支付结算服务“跑分”洗钱团伙。

4月13日14时，警方在充分掌握该犯罪团伙组织架构及人员信息后，组织警力将藏匿在星光大道某小区的唐某龙、唐某路、黄某辉等3名嫌疑人抓获，现场缴获涉案银行卡4张、手机17部、电脑4台。

经查，今年2月份，嫌疑人唐某龙通过某博彩网认识了一个“跑分”客服，对方称通过“跑分”平台能赚取高额佣金。唐某龙生活拮据，虽知这是违法行为但还是被非法巨额牟利所吸引，便通过非法渠道购买了银行卡、电话卡、手机和笔记本电脑开始操作“跑分”洗钱。随着洗钱走账金额越来越大人手不够用，就把其侄子唐某路、朋友黄某辉一起拉下水，以每天300元的佣金一起操作“跑分”软件洗钱。

据民警调查，该团伙短短一个月就帮助境外赌博、电信网络诈骗团伙将进行“跑分”走账，涉案金额至少4000余万元，非法获利10万余元。

目前，嫌疑人唐某龙等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

2021年3月底，江南公安分局反电诈中心通过研判摸排，深挖线索，发现辖区内存在疑似为境外赌博犯罪集团转移涉案资金的“跑分团”。

4月13日晚，在江南公安分局强大的科技信息化合成作战平台的支持下，分局反电诈中心核查打击三组民警对前期研判的涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，统一组织实施收网行动，在星光大道某小区内抓获嫌疑人林某兆、林谋达、林某等3人，缴获涉案银行卡17张、手机10部、电脑1台，成功捣毁一个“跑分”洗钱窝点。

经调查，该团伙林某兆、林谋达、林某等3人是亲戚关系，都没有正当职业，游手好闲，花钱大手大脚。为了满足自身挥霍，年纪轻轻的他们动起了歪脑筋，明知“跑分”是洗钱违法犯罪，但还是铤而走险干起来狗苟蝇营的勾当，将自己名下的银行卡绑定到跑分平台上，帮助信息网络犯罪分子“跑分”洗钱。从去年8月份开始，该团伙用于作案的银行卡走账上百万元，非法获利将近10余万元。

目前，嫌疑人林某兆等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

1.所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

2.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

3.警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。